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            河北承德露露股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告

            admin 2019-05-12 173人围观 ,发现0个评论

              股票代河北承德露露股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告码:000848 股票简称:承德露露编号:2019-023

              河北承德露露股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告

              本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

              一、重要提示

              1、本次股东大会未呈现否决方案的景象;

              2、本次股东大会未改变前次股东大会决议。

              二、会议举行的状况

              1、举行时刻:

              (1)现场会议时刻:2019 年5月6日 14:30

              (2)网络投票时刻:经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的时刻为2019 年5月6日 9:30—11:30,13:00-15:00;经过深圳证券交易所互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时刻为 2019年5月5日 15:00 至 2019年5月6日 15:00 的恣意时刻。

              2、举行地址:现场会议举行地址:河北省承德市高新技能产业开发区西区8号河北承德露露股份有限公司技能中心二楼会议室

              3、举行方法:现场投票与网络投票相结合

              4、招集人:公司董事会

              5、主持人:鲁永明董事长

              6、公司本次股东大会的招集、举行程序契合《公司法》、公司章程及其他有关法令、法规的规则。

              三、会议的到会状况

              1、到会会议整体状况

              经过现场和网络投票的股东22人,代表股份437,406,493股,占上市公司总股份的44.6989%。

              其间:经过现场投票的股东5人,代表股份399,857,629股,占上市公司总股份的40.8617%。

              经过网络投票的股东17人,代表股份37,548,864股,占上市公司总股份的3.8371%。

              2、中小股东到会的整体状况:

              经过现场和网络投票的股东21人,代表股份39,286,615股,占上市公司总股份的4.0147%。

              其间:经过现场投票的股东4人,代表股份1,737,751股,占上市公司总股份的0.1776%。

              经过网络投票的股东17人,代河北承德露露股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告表股份37,548,864股,占上市公司总股份的3.8371%。

              公司部分董事、监事、高档管理人员、见证律师等到会或列席了本次会议。

              四、方案审议表决状况

              本次股东大会选用现场投票与网络投票相结合的方法,审议表决了以下方案:

              1.00 审议公司《关于补选公司第七届董事会非独立董事提名人的方案》

            河北承德露露股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告

              总表决状况:

              赞同437,404,493股,占到会会议一切股东所持股份的99.9995%;对立2,000股,占到会会议一切股东所持股份的0.0005%;放弃0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

              中小股东总表决状况:

              赞同39,284,615股,占到会会议中小股东所持股份的99.9949%;对立2,000股,占到会会议中小股东所持股份的0.0051马航370%;放弃0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

              表决成果:梁启朝先生中选公司第七届董事会非独立董事,任期自本次会议经过之日至本届董事会届满。

              五、律师出具的法令定见

              1、律师事务所称号:北京金诚同达律师事务所

              2、律师名字:贺维、赵力峰

              3、结论性定见:北京金诚同达律师事务所赵力峰律师、贺维律师以为,本次股东大会的招集、举行程序契合相关法令、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规则,本次股东大会的招集人资历、到会人员资历、表决方法、表决程序和表决成果合法、有用。

              六、备检文件

              1、2019年第一次暂时股东大会决议

              2、2019年第一次暂时股东大会记载

              3、北京金诚同达律师事务所出具的法令定见书

              特此布告。

              河北承德露露股份有限公司董事会

              2019年5月6日

            (责任编辑:DF386)

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